銀行口座調査

銀行調査（銀行口座調査）とは

探偵赤坂アーガスでは、銀行口座に関する調査もお受けしています。

銀行口座調査と一言でいっても、実際にはさまざまな種類の調査があります。たとえば、遺産相続問題の解決を目的とする調査や、個人の資産状況を把握するための資産調査、あるいは特定の人物の所在を確認するための所在調査などが挙げられます。これらの調査は、全国の都市銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、信用組合など、さまざまな金融機関を対象に行われることが一般的です。

探偵による銀行口座調査では、調査対象者の家族や他人が所有している隠し口座を特定し、その残高まで詳細に把握することができます。これにより、遺産分配の公平性を確保したり、債務整理を円滑に進めたりすることが可能になります。また、資産調査を通じて、借金の返済能力や投資の適性を評価する際にも有用です。さらに、特定の人物がどのような金融活動を行っているかを把握することで、不正行為の有無を確認することもできます。

銀行口座調査は、単なる口座情報の収集にとどまらず、問題解決のための多岐にわたる利用方法を提供します。たとえば、企業の内部調査やコンプライアンス調査、不正資金流入の追跡調査など、さまざまな場面で活用されます。このように、探偵事務所の銀行口座調査は、幅広いニーズに応えることができるため、その重要性と価値は非常に高いといえます。

探偵事務所の銀行調査で調べられること

＜指定銀行口座の残高調査＞

資産調査や信用調査の裏付けとして、指定口座の残高調査が非常に重要です。探偵赤坂アーガスの銀行調査では、ご指定いただいた銀行の情報、支店名、口座の種類、口座番号などの情報を基に、現在の銀行預金残高を詳細に調査することができます。この調査は、解約されていない銀行口座であればほぼ100％の確率で正確な回答が得られます。

具体的には、資産調査では個人や企業の財務状況を把握するために口座残高の情報が必要です。例えば、相続問題では、被相続人の全資産を明確にするために、各銀行口座の残高を確認することが重要です。また、信用調査では、融資や取引先の信用を評価するために、その人物や企業の金融資産を確認することが不可欠です。これにより、貸し倒れのリスクを減らし、安全な取引を確保することができます。

さらに、口座残高の調査は、不正行為の発見にも役立ちます。例えば、家族やビジネスパートナーが隠し財産を持っている場合、それを発見することで、不正行為を未然に防ぐことができます。また、離婚調停や裁判の際に、配偶者の隠し口座を特定することで、公正な財産分与を実現することが可能です。

探偵赤坂アーガスによる銀行調査は、クライアントの要望に応じて柔軟に対応することができます。複数の銀行口座を調査する場合や、特定の期間の取引履歴を確認する場合など、詳細なリクエストにも応じることができます。これにより、クライアントの問題解決に向けた強力なサポートを提供することができます。

このように、指定口座の残高調査は、資産調査や信用調査の基盤を形成し、さまざまな問題解決に役立つ重要なサービスです。探偵事務所の専門的な知識と技術を活用することで、正確で信頼性の高い情報を提供することができます。

＜指定銀行口座から名義人調査＞

探偵赤坂アーガスの銀行調査では、ご指定の銀行口座番号から口座所有者の氏名、住所を特定することができます。

現在、銀行口座開設においては身元を証明するものが必要となっており、仮名や偽名では口座開設はできませんので開設した際の名義人は実在する人物、法人です。

探偵事務所による銀行調査では調査対象に「個人」、「法人」を問いません。

所在調査などにご活用いただけます。

＜銀行口座割り出し調査＞

よく遺産相続問題、口座差押えなどにおいて役立つ銀行口座の確認と残高確認です。

探偵赤坂アーガスでの銀行調査では、調査対象者が所有しているとされる銀行口座自体を特定することもできます。

都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合などの口座全てを対象に精査、銀行名、支店名、口座種類、口座番号、更に銀行預金残高もお調べ致します。

この調査では、現在利用されていない休眠口座についても調査結果に含まれてしまいますので口座数を指定して頂くことは可能です。

仮に５口座分までと指定して頂ければ３口座しか結果が得られなければ３口座分の調査料金のみです。また御依頼者が既に把握されている口座を除外しての調査も可能ですので無駄がありません。

尚、この調査では何万円以上とか口座残高による指定はできません。

あくまでも口座が判明したことで付随して残高で出てくるものですので希望残高を指定しての口座調査は不可能です。

※銀行調査、口座調査につきまして現在、海外の銀行並びに外資系銀行並びにネットバンクの調査は不可能となっておりますのであらかじめご承知下さい。

また時として都市銀行などでも一部の銀行の調査が不可能な場合もありますのでその都度、銀行口座調査担当者にご確認下さい。

銀行調査のご依頼例

具体的に、探偵事務所へご依頼の多い銀行調査の事例のなかで、代表的なものを挙げてみましょう。

債務を請求するため

離婚に際して、配偶者や浮気相手に対して慰謝料請求、財産分与、養育費請求などを行う場合、相手の貯蓄や財産の状況を正確に把握することは、請求額を適切に設定し、実際の支払い能力を確認する上で重要です。特に、配偶者や浮気相手が「貯蓄がない」と主張して支払いを拒否する場合には、銀行調査を行い、実際の銀行口座残高を確認することで、その主張が真実かどうかを検証することができます。

結婚前や結婚中における貯蓄や資産の隠蔽は珍しくなく、夫婦間でもお互いの貯蓄状況を完全に把握していないことがしばしばあります。離婚に際しては、探偵事務所に依頼して銀行調査を行うことで、配偶者や浮気相手の隠し財産や隠蔽された貯蓄を明らかにすることができます。これにより、実際には請求できる額が本来の請求額よりも多い場合や、請求額の設定に必要な根拠を持つことができ、適正な財産分与や慰謝料請求を行うことが可能になります。

同様に、部屋を貸している相手に対する家賃の未払い請求や、貸したお金の返金請求においても、相手の口座残高を確認することは有効です。相手が支払いを行わない理由として「支払いができない」と主張する場合でも、実際に銀行口座残高を確認することで、その主張が正当であるかどうかを判断することができます。これにより、相手の本当の支払い能力を把握し、必要に応じて法的手続きを進めるための重要な情報を得ることができます。

銀行調査によって、支払い能力の実態を明らかにすることで、債務請求や財産分与の際に実効性のある対応を取ることが可能となります。これにより、請求者はより適切な請求額を設定し、実際に支払われるべき金額を確実に回収するための戦略を立てることができるため、調査結果は非常に重要な役割を果たします。

遺産相続のため

被相続人が預金口座の存在を相続人に知らせないまま亡くなってしまった場合や、被相続人が認知症を患っていたために自分の財産について詳細を説明できない場合、残された相続人は被相続人の財産状況を把握することが非常に困難になることがあります。このような状況では、銀行調査を行うことが重要な手段となります。

銀行調査を実施することで、被相続人が生前に蓄えた財産の全貌を明らかにすることができます。具体的には、被相続人が預けていた銀行口座の詳細な情報、口座の残高、取引履歴などを調査し、正確な財産状況を把握することが可能です。これにより、相続人が適切に遺産を分配するための基礎情報を得ることができます。

また、銀行調査は遺産相続手続きを円滑に進めるためにも役立ちます。被相続人の財産の全貌が明らかになることで、相続人間での遺産分割協議がスムーズに進み、不公平感や誤解が生じることを防ぐことができます。さらに、隠し財産の有無を確認することで、相続人間の信頼関係を保ち、円満な相続手続きを実現することができます。

被相続人が認知症を患っていた場合には、特に重要です。認知症の影響で被相続人自身が自分の財産を正確に管理できなかったり、口座情報を記憶できなかったりすることがあります。このような場合でも、銀行調査を通じて被相続人の財産状況を把握することで、相続手続きを滞りなく進めることができます。

銀行調査は、相続人が被相続人の財産を把握するための強力なツールであり、遺産相続手続きを円滑に進めるために欠かせない手段となります。探偵事務所の専門知識と技術を活用することで、正確で詳細な情報を提供し、相続人が適切に遺産を分配できるよう支援します。このようにして、相続に関する問題を解決し、遺産相続をスムーズに進めるための重要な役割を果たします。

信用調査のため

結婚相手との深い関係を築く前に、その相手の信用調査を行うことは非常に重要です。特に、経済状況の把握には銀行調査が大いに役立ちます。例えば、結婚相手が高級車に乗り、外面的には非常に気前が良く見える場合でも、実際には銀行口座に貯蓄がほとんどなく、借金を抱えている状況では、結婚後の生活の安定性に対する懸念が生じます。結婚生活においては、経済的な安定が非常に重要であり、相手の経済状況を事前に確認することで、将来の不安を軽減することができます。

一方で、相手がみすぼらしい身なりをしている場合でも、実際には倹約家であり、しっかりと貯蓄をしているケースもあります。銀行調査を行うことで、相手の本当の経済状況を把握し、見かけや一時的な印象だけでは判断できない、実際の貯蓄状況や財務状況を確認することができます。これにより、結婚に踏み切る際の不安を解消し、安心して関係を進めるための情報を得ることができます。

さらに、結婚前に銀行調査を実施することで、相手が隠している口座や財産を把握することも可能です。相手が意図的に隠している資産や口座がある場合でも、調査によってそれを明らかにすることができます。これにより、結婚後の財産管理や共有に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

また、探偵事務所による銀行調査は個人だけでなく、法人の口座調査にも対応しています。これにより、取引先やビジネスパートナーの財務状況を把握することができ、例えば取引先が破産する可能性がある場合には、事前に損害を防ぐための対策を講じることができます。法人の財務状況を調査することで、ビジネスのリスクを評価し、取引先との関係をより安全に管理するための有益な情報を得ることができます。

このように、結婚相手やビジネスパートナーに対する銀行調査は、経済的な安定性や信頼性を確認するための重要な手段であり、将来のリスクを軽減し、より安心して関係を築くための基盤を提供します。

探偵事務所での銀行調査依頼に必要な情報

探偵事務所へ銀行調査を実施するにあたり、必要となる情報についても、調査内容によって異なります。

相手の口座を割り出す場合

相手の口座を割り出す際には、以下のものについて正確な情報が必要となります。

＜調査対象者が個人の場合＞

• 調査対象者の氏名（正しい漢字表記のフルネーム）
• 調査対象者の住所
• 調査対象者の生年月日
• 調査対象者の電話番号

＜調査対象者が法人の場合＞

• 調査対象企業の法人名（正しい漢字表記）
• 調査対象企業の代表者氏名（正しい漢字表記のフルネーム）
• 調査対象企業の所在地
• 調査対象企業の、商業登記簿程度の情報

住所においては、引越しの際に口座の住所変更をしていない場合もあるので、引っ越し前住所もわかるとよいでしょう。もし、上記の情報をお持ちでない場合は、別途住所調査などの調査が必要となる場合があります。

預金残高だけ知りたい場合

対象者の口座番号などが分かっており、預金残高だけが知りたいという場合には、以下のものが必要となります。

• 調査対象口座の銀行名
• 調査対象口座の銀行支店名
• 調査対象口座の口座種類
• 調査対象口座の口座番号
• 調査対象口座の口座名義

特定の銀行口座から口座所有者の住所が知りたい場合

銀行口座がわかっていて、その口座の所有者の住所を知りたい場合には、以下のものが必要となります。

• 調査対象口座の銀行名
• 調査対象口座の銀行支店名
• 調査対象口座の口座種類
• 調査対象口座の口座番号
• 調査対象口座の口座名義

銀行調査の料金・費用

探偵事務所による銀行調査の費用については、調査対象となる口座ごとに料金が設定されており、調査する口座の数が増えれば、それに応じて料金も増加します。例えば、複数の口座を調査する場合は、それぞれの口座に対して個別に料金が発生します。また、調査対象の口座が複数の銀行にまたがる場合も、その分費用が加算されることがあります。

さらに、銀行の種類やその調査難易度によっても、料金は変動することがあります。たとえば、一般的な都市銀行や地方銀行の口座は比較的調査が容易である一方、セキュリティが厳格で調査が難しい銀行や特殊な口座に対しては、調査料金が高くなることがあります。調査の難易度や複雑さによって、料金が変動する場合があるため、具体的な料金については事前に詳しくお見積りを確認することが重要です。

探偵事務所赤坂アーガスでは、明瞭な料金体系に基づくお見積書を提供しています。料金体系は透明で、追加費用が発生する可能性についても事前に説明を行います。これにより、予期せぬ費用が発生することを防ぎ、安心して調査を依頼することができます。

無料相談を利用して、調査の内容や料金について詳しく相談することができます。相談の際には、調査の対象となる口座の情報や、銀行の種類、調査の難易度などについても具体的に伝えることで、より正確なお見積りを受け取ることができます。このように、事前にしっかりと相談し、料金の明確な理解を得ることが、スムーズでトラブルのない銀行調査の実施につながります。

銀行調査なら探偵事務所『赤坂アーガス』へ

銀行口座の必要性を感じたら、まずはフリーダイヤルの相談専用電話へお問合せ下さい。

探偵事務所赤坂アーガスでは、経験豊富な相談員が無料で親身にご相談に対応いたします。お悩みの内容に関して、まずはご相談いただき、銀行調査の必要性や有効性についてご説明いたします。そのうえで、調査が必要であると実感されましたら、調査のご依頼を承ります。ご依頼いただく際には、調査に必要となる情報をご提供いただく必要があります。

提供いただく情報が多ければ多いほど、調査をより効率的に進めることができ、調査にかかる日数を短縮することが可能です。具体的な情報が豊富であれば、調査の精度も高まり、より迅速かつ正確な結果を得ることができます。情報の提供は、調査をスムーズに進めるための重要なステップであり、ご協力をいただけることで、より良い成果を目指すことができます。

お金にまつわるトラブルやお悩みは、ご依頼者様自身の今後の生活に大きな影響を与える可能性があります。特に、金融に関する問題は慎重に対処する必要があります。個人では調べることが難しい銀行情報の調査も、探偵事務所に依頼することで可能となります。探偵事務所では、専門的な知識と経験をもとに、銀行口座の調査を行い、問題解決に向けた具体的な手助けを提供いたします。

また、悩みを抱えた状態でストレスを抱えるよりも、探偵事務所へご相談されることで、問題解決の糸口を見つけることができるかもしれません。問題に対して適切なアプローチを行うことで、悩みを軽減し、より安心した生活を取り戻す手助けをいたします。ご相談いただければ、まずは専門家の視点からのアドバイスを受けることができ、最適な対応策を一緒に考えることができます。

ぜひお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、あなたのお悩みに対して真摯に対応し、解決に向けたサポートをさせていただきます。

どうぞ、探偵事務所赤坂アーガスへお気軽にお問合せください。

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